近期，寧夏銀川市公安局成功破獲多起通過“購買黃金、煙酒等物品洗錢”案件，抓獲多名違法犯罪嫌疑人。

4月22日，民警通過工作發現，陸某某在興慶區某金店內大量購買黃金，形跡可疑，民警聞警即動，立即開展研判，當日在某金店內將正在購買黃金的犯罪嫌疑人陸某某抓獲。27日在廣西貴港市將“上線”韋某某、謝某某成功抓獲。經查，其三人使用涉詐資金250余萬元購買黃金，獲利2萬余元，其行為已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

8月5日，一男子在某商場大量購買黃金，該男子對黃金的價格和樣式毫不關心，只要求有現貨，快速完成交易，行為異常。民警通過工作發現，王某、劉某有重大作案嫌疑，疑似以購買黃金的方式進行“跑分”洗錢。民警迅速鎖定嫌疑人軌跡，奔赴四川瀘州、重慶等地將犯罪嫌疑人劉某、王某抓獲，經審訊，劉某、王某通過“飛機”與其上線取得聯系，在上線的安排下，來到銀川以購買黃金的方式進行“跑分”洗錢，劉某負責“安?！惫ぷ鳎ㄍ鈬⒅⑹郑?，王某負責“刷手”工作（購買黃金）。兩人于7月27、28日先后兩次在金店購買黃金8120g，價值531萬余元，之后將購買的黃金按照上線的指示在興慶區某湖邊交給一陌生人，后王某獲利6.4萬元、劉某獲利1.6萬元，其行為已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

8月22日，金鳳區居民張某報警稱：7月初，其在網上看到一個炒股理財的廣告，其添加對方微信后，點擊對方發來的鏈接下載了一款名叫“樂創公益”的APP，后開始跟著客服進行網絡投資，期間有小額返利，后以購買黃金給對方郵寄的方式陸續在該軟件上進行充值5次，共計50余萬元，后發現無法提現，才知被騙。目前，案件正在進一步偵辦中。

9月11日，興慶區民警在工作中發現居民王某名下銀行賬戶涉及外省市一起電信網絡詐騙案件。經查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通過電話聯系到王某，聲稱需要訂購大量的“五糧液”白酒，因常有電話訂單情況，王某并沒有察覺到異常，便將銀行卡號提供給對方并按照對方的要求準備了62瓶價值共計14萬元的“五糧液”白酒。在收到陌生男子的“貨款”后，白酒被陌生男子安排的人員拉走。根據線索，興慶區警方循線追蹤，在廣州市一快遞站附近將犯罪嫌疑人劉某某當場抓獲，現場扣押Sony相機9部、小米MIX Fold4手機5部、華為手機1部、“五糧液”白酒116瓶。劉某某行為已涉嫌構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

銀川公安提醒，警惕主動聯系且聲稱要購買大量手機、黃金、珠寶、儲值卡、煙酒等易變現商品的情況，判斷對方購買需求的合理性。特別是堅持只通過數字人民幣購買，并要求分多天多筆支付的情況，以及不考慮價格并加價購買，要求盡快拿到現貨的情況。

廣大實體店商戶在進行大額交易時，務必仔細核實買家身份，盡量選擇當面交易，要保護好個人信息，不輕易向陌生人透露個人銀行卡號、收款二維碼、身份證號等個人信息，避免被詐騙分子利用。如有取現要求的陌生訂單，以及將大額交易拆分為多筆支付。當遇到消費者年齡與其購買力不符，或主動要求拆分交易、頻繁更換支付賬戶，等待他人轉款后才進行支付等情況時，務必詳細詢問、多方核實，或撥打96110、110進行咨詢、報警。

同時，提供跑腿、同城閃送等服務的工作人員也要注意，當遇到支付高額報酬代收貨物的訂單時，要謹慎接單，切莫因貪小便宜而吃大虧。

來源：銀川市公安局

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